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东莞愉苑别墅|东莞警方从一别墅花园搬出200公斤大钞

时间:2013-10-05   来源:股市新闻   点击:

上午从广东省公安厅召开的“2015年打击地下钱庄专项行动”新闻发布会上获悉,截至2015年底,广东共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是去年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是去年的2.5倍;已破案件的涉案金额高达2072亿元人民币。

案例

警方从一别墅花园搬出200公斤大钞

2015年4月1日,东莞警方经过近6个月侦查,成功破获一宗特大地下钱庄案,行动中捣毁地下钱庄窝点5个,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个金额468万余元人民币;当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元(换算成人民币超1800万),银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批,为东莞警方打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。据《羊城晚报》报道,2013年,浙江一位准新郎称出8888888元百元人民币为102公斤。据此估算,本次行动警方缴获的钞票重量超200公斤。

2014年10月,东莞警方对省厅经侦局转来的特大跨境地下钱庄线索进行侦查,确定该地下钱庄窝点在常平镇一别墅花园。经过几天几夜日夜轮班的蹲守,专案组获取了大量的犯罪嫌疑人进行非法买卖外汇时接头、交谈、过货、送货等全过程证据。2015年4月1日,专案组抽调警力,分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点,目标对象无一漏网。

经查,周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点,长期以现金交易等方式非法买卖外汇,主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主),再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄,并从中牟取非法利益。

该团伙分工明确,周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户,分别与东莞、深圳两地等多个“地下钱庄”商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点后,再指使“马仔”前往东莞市某高速路口附近接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”,进而前往与塘厦镇的犯罪嫌疑人刘某堂、罗某斌、林某球及清溪镇的犯罪嫌疑人朱某秋等多个“地下钱庄”的人员进行交易,兑换对方从东莞市多个企业兑来的港币支票。交易完成后,周某波的手下将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章,清点交易后余下的人民币现金等工作。犯罪嫌疑人李某婵则将处理好后的港币支票送交他人携带出境,到香港的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。

随后,周某波通知深圳钱庄的人员,到窝点附近收取他们持有的港币支票,并支付相应按原定“兑换率”算出的人民币现金;团伙另一成员则在窝点内根据实际交易金额,通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上,完成整个非法外汇交易的买、卖过程。

目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。

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地下钱庄主要分布在珠三角和侨乡

广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东是改革开放的前沿,对外贸易发达,资金流动频繁,又处在毗邻港澳的特殊地理位置,地下钱庄犯罪情况较为突出。据了解,我省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。

“2015年打击地下钱庄专项行动”期间,广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区,深圳警方破案32宗,破获案件数量占全省39%,涉案金额高达1200余亿元人民币。同时,警方将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心,截至目前,佛山等地破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件。

广东地下钱庄主要有3种类型

第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。犯罪团伙通过接收当地外贸企业的外币支票,再支付人民币现金给客户,非法买卖外汇

第二种是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易。犯罪嫌疑人在内地成立商行并大量开立账户,其合作伙伴则在香港开立账户,客户将人民币打入境内的帐户后,香港同行就按约定汇率从香港帐户向客户指定的境外银行帐户打入外币;

第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇,然后对外付款,将资金转移出境。


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