廉政建设研究中心主任李成言说，外逃官员转移资产的途径并不难查清。因为很多官员不敢大笔往外带现金，主要还是通过银行转账。国内一些官员被抓就是因此而起。比如，原杭州市副市长许迈永，被抓的一个重要线索就是他夫人名下大笔资金流动。
根据澳大利亚联邦警察局的确认，在过去几年中，通过投资和商业移民的掩护，贪官们往澳大利亚非法转移了大量资金。最典型的做法是，他们把自己的配偶和孩子先送到国外，然后利用他们来转移财产。“一段时间以后，贪官们开始把转移的钱用来购置房产和股票，或者另开银行账户。这样一来，这些钱就变成了他们的合法资产。”主管澳大利亚联邦警察局亚洲事务部的长官希尔说，“但这些钱从一开始就不是他们的合法收入，这是他们在中国贪污所得并转移到海外的。”
还有一个更为重要的渠道是地下钱庄。2003年，李成言在央视论坛上就讲过地下钱庄的问题，当时说中国境内有60到70家地下钱庄，主要就是为贪官洗钱。2004年底到2005年初，公安部曾经对地下钱庄进行一次地毯式的清查，结果查出来200多家。但并没有查干净，并且有的又死而复生。地下钱庄是非法的，但堂而皇之地存在，甚至几乎成为金融地下情报系统，主要进行洗钱等资金转移等活动。现在一些地下钱庄进行洗钱的手段相当地现代化，可能只需通过一个手机密码拨号，就把大笔资金转到某个国家。
2019-05-25 
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