法国巴黎银行名声享誉全球，如果有什么重大事件发生，肯定会引起不小的反响，就拿法国巴黎银行的天价罚款这件事来说，确实是受到了不小的关注。
因被指控与伊朗和其他受制裁国家进行交易，法国巴黎银行可能遭到美国开出的百亿美金罚单，而此事引发了法国的民愤。
据彭博新闻社报道，美国当局正在寻求对巴黎银行进行处罚，以此来化解该银行帮助那些违反了针对苏丹、伊朗和古巴的制裁的客户转移资金的指控。
该笔罚款可能是美国有史以来最高的刑事罚金，超过了去年美国司法部与英国石油公司达成了40亿美元的和解。这几乎相当于巴黎银行一年的收益。
国内情绪也给法国总统奥朗德施加压力，要求保护巴黎银行不受美国高额罚单的处罚。本周四，奥朗德将招待美国总统奥巴马，纪念诺曼底登陆70周年。
监管缘何开出如此高额罚单
6月30日，法巴在巴黎宣布，承认其在2004~2012年间，违规帮助苏丹、伊朗、古巴等国进行了近90亿美元的资金交易，同意支付总共89.7亿美元（约合66亿欧元）的罚款，并表示自2015年1月1日起一年之内暂停从事主要涉及某些地区的石油、天然气能源和大宗商品融资业务的美元直接清算业务。
该笔罚金或成为银行业史上因违反制裁令罚单中最大的一笔。惩罚严厉程度不仅远超5月对瑞信被指控协助美国人避税的惩罚，且比美国此前对汇丰、渣打和荷兰国际集团(ING)等银行的同类因违反美国经济制裁令的罚款高三倍多。
具体而言，美国司法部的声明显示，根据认罪协议，经法院批准，法巴将支付罚金总额89.736亿美元，主要包括88.336亿美元的没收款项和罚款1.4亿美元。
一名接近该案件的某律师事务所律师在接受《第一财经日报》记者采访时表示，如此严惩的力度还有情节上面的考虑，主要是因为在案件调查过程中，法巴还有涉嫌妨碍司法公证的行为，并做了一些假证据来掩盖其违法行为。
而另一名美国律师对本报记者表示，尽管罚金对普通人来说是“天文”数字，但这是双方协商很久后可以接受的数目。从最后的结果来看，检方不仅掌控了实质的证据且态度强硬，而法巴也表示可以负担得起。
从整个案件来看，美国司法部给出法巴的罪名是，在2004年~2012年的8年中，法巴帮助被制裁的经济体包括苏丹、伊朗、古巴等国，通过美国金融系统蓄意移动了超过88亿美元的资金。
美国司法部长Eric Holder表示，法巴处心积虑掩盖违规交易痕迹，隐藏记录，欺骗美国监管当局，若要彰显制裁法令效力，必须惩罚这种行为。副检察长James Cole在宣布和解时称，法巴忽视美国的制裁法律，不仅藏匿记录，且执法人员与其联系时也拒绝合作。
法巴法律总顾问Georges Dirani在纽约州法院短暂露面，对伪造商业记录和共谋等两项指控认罪。
不管这件事件还有些什么是我们不知道的，但是巴黎银行确实是受到了天价罚款的打击，这一事件多多少少是会对巴黎银行带来一定损失的。
2019-07-30 
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