比特币的流行令世界各地的银行和监管机构焦虑,银行和政府不知道如何应对以及是否允许客户交易使用,最担心的是通过比特币洗钱。通常监管机构要求银行监控客户交易并报告可疑的洗钱案例,但由于比特币是一种非官方、无管制货币,无法追踪其资金来源及交易动向,便于洗钱等非法活动。
以色列目前尚未建立针对比特币的监管政策。据报道,几周前,以色列税务机关正考虑对虚拟货币交易征税。以色列银行也在商讨如何应对比特币,大部分银行禁止其客户使用比特币交易,引起部分客户投诉。银行因此要求监管机构针对比特币出台明确管理措施,以色列银行协会已就此事致信银行事务主管。