手机银行|银行要谨防被高额利息诱惑而被骗取过亿存款

最近有关银行被骗过亿资金事件传的沸沸扬扬，很多人对其不解，银行怎么会被骗呢？小编给大家具体介绍。先以高额利息为钓饵，拐骗一些年夜公司到其指定银行存款，再私刻公章假造金融凭证，与银行工作人员勾通将巨款转出自用，昨日，49岁女子刘某因涉嫌调用＊＊、不法诳骗银行资金总金额过亿元在市中院受审。

据指控：2006年9月，李某（另案处置惩罚）为了债公司的到期债务，与刘某合谋套用他人资金：李某先“弄定”某银行喷鼻港路分理处负责人晏某（另案处置惩罚）让其供应帮助，昔时10月，刘某将一家建筑公司的1000万元引存到该银行。晏某将该公司预留在银行的印鉴复印件供李某假造印章，将这笔巨款转出行使。得手后，刘某又于昔时12月再次将一家房地产公司的2000万元引存到该行，李某再度依样画葫芦转出1990万，将个中1000万用于弥补前笔欠款的“洞穴”，并给了刘某180万“长处费”，其余款子用于本身公司运转。

2009年8月，尝到甜头的刘某最先单干，她找到鹦鹉洲一银行支行行长阙某和彭某（均另案处置惩罚），三人合谋，刘某以高息借钱为钓饵寻觅客户，再由阙、彭二人出头签字代表银行与客户签署“共管和谈”包管资金安然，刘某据此分数次向深圳一公司借钱2300万元。客岁2月该欠款到期后，刘某勾通阙某和彭某向别的一家公司借钱2000万元，将个中1500万元用于了偿前笔债务，其余500万用于付出长处费和高额利息。因为新出现的“洞穴”需要弥补，刘某又继续用一样手段借来900万，607万用于了偿前笔债务，彭某和阙某获得长处费200余万。截至客岁三月案发，刘某共勾通银行工作人员调用＊＊8190万元，个中2055万未能追回。客岁2月刘某找到须眉冯某和谢某（另案处置惩罚），继续合谋以高息揽存的编制诳骗资金。

谢某找到江苏徐州一家企业员工朱某，让朱某将该公司一笔2000万资金存入刘某指定的某银行三角路支行。当月，刘某即付出给朱某高额利息109万获得对方相信的同时，再与该支行客户经理李某合谋掏出这笔巨款，并承诺付出给李某100万元长处费。在李某的协助下，刘、冯行使朱某留在银行的印鉴，经由过程私刻的公章将这笔存款中的1992万元骗出，朱某冯某共获得50余万元长处费。别的，2009年刘某还行使网上银即将某公司1000万元转出，后被该公司司帐发现，刘某为封口，向其＊＊15万元后将这笔巨款了债。昨日的庭审现场，刘某冯某和李某均对指控供认不讳，而朱某辩称本身对转账流程不熟习才被人忽悠，他也没有获得“长处费”。

检方以为，刘某勾通他人调用＊＊8190万元，还伙同他人假造汇款凭证诳骗银行资金1992万元，并向他人。应以调用罪、金融凭证诳骗罪、对非国家工作人员罪数罪并罚。因刘某曾在2003年4月因诳骗罪被判处有期徒刑2年，系累犯，应从重惩罚。朱、冯二人与刘勾通，不法诳骗银行资金1992万元，其行动犯金融凭证诳骗罪。李某受贿100万元，应以非国家工作人员受贿罪究查刑事责任。本案将择日宣判。

以上就是关于银行被被过亿资金的具体介绍及办案人员的相关处罚宣判。任何人都不能有贪婪的心理，要抵制一些不切实际的诱惑，以免造成不必要的损失。银行就是因为没有抵制高利息额度诱惑，从而上当受骗